Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования незаконной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в июле 2016 году жительница города Зуевка Кировской области за денежное вознаграждение предоставила неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на её имя юридической фирмы ООО «Сфера».
При этом женщина осознавала, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность она не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.
Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
«По материалам прокурорской проверки следователем МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кирово-Чепецкой городской прокуратуры.
Фото — pravonaslednik.ru