Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в 2018 году неизвестный незаконно образовал юридическую фирму ООО «Ф» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности.
Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
«По материалам прокурорской проверки следователем УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
Фото — pressa41.ru