Есть предположение, что деньги «Абсолют-Агро» на протяжении долгого времени обналичивались через члена кировского ОНФ.
О том, что Сергей Доронин стал подозреваемым, сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов. «На прошлой неделе местные УЭБиПКшники вызвали, опросили и сказали: «А что нам-то из прокуратуры пришло? Дело-то в Кирово-Чепецке расследуется»… Про то, что дело на Мошуренко есть — это я знал, во всех СМИ было, а вот про то, что и Доронин там фигурант — это новость — тишина на этот счет», — сообщает юрист. И добавляет: «А материалы дела СледКом получил от УМВД и УФСБ по Кировской области. Сейчас уголовные дела объединены в одно производство».
Как полагает Михайлов, речь идет о том, что почти пять лет назад группа «Абсолют-Агро» решила «улучшить» жилищные условия для своих сотрудников в д.Каринка в рамках целевой госпрограммы «социальное развитие села». Тогда каждый житель, желавший улучшить жилищные условия, получил сертификат на 1,5 млн рублей, которые потом они передали «Абсолют-Агро».
По документам, предприятие Доронина и его объявленного в розыск партнера Константина Мошуренко отчиталось о возведении 49 домов. На деле — возвели только четыре. Через год Константин Мошуренко (Сергей Доронин сложил с себя полномочия директора предприятия в связи с избранием в Госдуму) потребовал с рабочих вернуть предприятию часть суммы, затраченной на строительство домов. По словам сотрудников предприятия, это порядка 500 тыс рублей. При том, что заселились они в недостроенные дома, возведенных из дешевых и некачественных, по их словам, материалов.
Из «подельников» — в члены ОНФ?
Между тем, как полагает источник знакомый с ситуацией, на протяжении многих лет деньги предприятия «выводились» через, якобы, предоставленные услуги, товары и оборудование. Здесь фигурирует ИП Былева Вера Александровна: дата регистрация ИП в налоговой — 31.12.2004 года, дата прекращения деятельности в связи с принятием им соответствующего решения — 01.07.2015. Странное совпадение — в этот же день прекратил свою деятельность и ИП Доронин. Пикантность ситуации в том, что на данный момент Вера Александровна — член ОНФ и входит в состав учредителей реготделения общероссийского движения «Народный фронт «За Россию» в Кировской области».
Как утверждает источник, ИП Былевой примерно с середины 2007 года до конца 2010 года «Абсолют-Агро» перечислило, по его версии, около 170 млн рублей. В 2007 году: порядка 50 млн рублей, в 2008 году — почти 80 млн рублей.
В основном, утверждает собеседник, средства ИП Былева получала за удобрения и корма, за зерно, за оборудование. Но можно предположить, что самая большая сумма шла за корма.
Вывод денег через подставные ООО
Кроме этого, ИП Былева, получив денежные средства, которые ей поступали от «Абсолют-Агро, вероятно, направляла их в другие организации. Например, обнаружились следующие фирмы, зарегистрированные в Нижнем Новгороде: ООО «Новатор», ООО «Призма», ООО «Монолит» и ООО «Агромаркет» с московским ИНН.
К примеру, на «Новатор» перегнали свыше 72 млн рублей, на «Призму» — почти 40 млн рублей, на «Монолит» — порядка 5 млн рублей, на «Агромаркет» — чуть меньше 9 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ, эти юрлица были ликвидированы в конце 2011-начале 2012 годов. Если проанализировать данные, которые есть по этим фирмам в открытом доступе, то можно придти к выводу: эти компании по ряду факторов не ведут реальный бизнес.
Возвращаясь к ИП Былевой, по самым скромным подсчетам она обналичила выведенные с предприятия средства на сумму порядка 170 млн рублей.
Информация — http://www.newsler.ru/