Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов фактическим руководством одного из обществ с ограниченной ответственностью города Кирова, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, несколько лиц из числа фактического руководства, а также административно-управленческого персонала одного из обществ с ограниченной ответственностью города Кирова, занимающегося производством и продажей бумаги, тары и упаковочных материалов, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно в нарушение Конституции РФ и налогового законодательства в период с 2016 по 2019 года, организовав фиктивный документооборот, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы.
В результате указанных преступных действий подлежащий уплате в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость в общей сумме более 9 миллионов рублей, перечислен не был. При этом доля неуплаченных налогов составила 43,5%.
«Указанный факт был выявлен в ходе проведенных совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела в отношении генерального директора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», представителя АО «НЛК», а также конкурсного управляющего ООО «ИК «КБФ», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве с применением насилия или угрозой применения по факту незаконного завладения правом собственности на здание участка по переработке макулатуры и здание цеха печати, принадлежащего ООО «Сокольский фанерный комбинат», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Также, по версии следствия, один из предпринимателей города Кирова, проходящий в качестве свидетеля по указанному уголовному делу, причастность которого к данной преступной схеме проверяется следствием, может являться и фактическим руководителем ООО, уклоняющегося от уплаты налогов. В настоящее время устанавливается его степень участия и роль по обоим уголовным делам.
Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела по факту мошенничества и самоуправства находится на завершающей стадии.
Фото – скриншот видео УМВД по Кировской области