Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно образовал фирму через подставное лицо. После этого он предоставил в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. Кроме…
ЧитатьКировчанин через «фирмы-однодневки» сумел легализовать более 9 млн рублей
