В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы-однодневки»

В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы-однодневки»

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств. Установлено, что в октябре 2018 году неизвестное лицо незаконно образовал юридическую фирму ООО «Э» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления организацией, а после предоставило в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности. “Результаты проверки прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту”, – сообщили в прокуратуре Кировской области….

Читать