В Кирове по делу о переводе миллионов евро фирме-однодневке на заводе “Вятич” проходят обыски

В Кирове по делу о переводе миллионов евро фирме-однодневке на заводе “Вятич” проходят обыски

ФСБ расследует уголовное дело по преступлению пятилетней давности, когда руководство компании «ТК Вятич», ликвидированной в 2017 году, перевело 3,8 миллионов евро на банковские счета иностранной фирмы, зарегистрированной за рубежом. Как удалось выяснить силовикам, движения денежных средств по счетам последней носили транзитный характер, что является прямым признаком фирмы-однодневки. Причём, подозреваемые предоставили банку ложные сведения о назначении переводов. Фото – mk.ru

Читать

В Кировской области мужчина обналичил 10 миллионов через «фирму-однодневку»

В Кировской области мужчина обналичил 10 миллионов через «фирму-однодневку»

Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей. Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. «В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей. Результаты проверки прокуратура города…

Читать

Кировчанин через “фирмы-однодневки” сумел легализовать более 9 млн рублей

Кировчанин через “фирмы-однодневки” сумел легализовать более 9 млн рублей

Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно образовал фирму через подставное лицо. После этого он предоставил в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. Кроме этого, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность путем перечисления со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности…

Читать