Следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Кирову по материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области и регионального УФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
По имеющейся информации, 35-летний руководитель двух коммерческих организаций, зарегистрированных в городе Кирове, в 2014-ом году заключил с двумя иностранными компаниями фиктивные договоры займа на сумму более 31 миллиона долларов США.
Затем злоумышленник организовал перечисление данных денежных средств на расчетные счета нерезидентов.
«В дальнейшем кировские фирмы были ликвидированы, а обязательства по возвращению в Россию заемных средств не исполнены», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.
Фото — finclub.net