Сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области расследовано уголовное дело по совершению незаконных валютных операций.
По версии следствия, директор и собственник одной из торговых компаний Кирова под видом выплаты дивидендов участникам ООО по подложным документам незаконно выел за границу более 200 миллионов рублей.
Деньги были зачислены на счета иностранной организации, зарегистрированной на Кипре. Далее они были перенаправлены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.
Таким образом, по данным УМВД России по Кировской области, подозреваемый вывел их из-под юрисдикции Российской Федерации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, расследование которого завершено и направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела по подсудности.
Фото – УМВД по Кировской области