Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей.
Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности.
«В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей. Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам». – сообщили в прокуратуре Кировской области.
По материалам прокурорской проверки следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.
Фото — kpcdn.net