В Кирове мужчина легализовал более миллиона рублей, добытых преступным путем

В Кирове местный житель подозревается в легализации более миллиона рублей, добытых преступным путем, в результате совершения им незаконной игорной деятельности. Следственным отделом по Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация, то есть совершение финансовых операций…

Читать

В Кирове будут судить участника ОПГ, совершившего 39 наркопреступлений

Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего участника организованной преступной группы наркоторговцев. Он обвиняется в совершении 39 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах в составе организованной преступной группы), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).…

Читать

В Кировской области мужчина обналичил 10 миллионов через «фирму-однодневку»

Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей. Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы…

Читать